AM | RU
USD
EUR
RUB

Գերմանիան 50մլն եվրոյի բռնագանձում է կատարել՝ «Ռուսական լվացքատան» գործերով

 

ԵՐԵՎԱՆ, 26 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, Panorama.am: Գերմանիայի կառավարությունը փետրվարի 20-ին հայտարարել է, որ 50մլն եվրոյի բռնագանձում է կատարել, որը, ենթադրվում է, որ առաջացել է փողերի լվացման սխեմայով՝ «Ռուսական լվացքատուն», որը բացահայտել էին 2014թ.-ին։ Այս մասին տեղեկանում ենք OCCRP-ի կայքից։

Նշվում է, որ 3 տարվա հետաքննությունից հետո Գերմանիայի Դաշնային քրեական ոստիկանությունն ու Մյունխենի դատախազությունը փետրվարի 18-ին բռնագանձել են 4 սեփականություն Նյուրեմբերգում, Ռեգենսբուրգում, Մյուլդորֆում, Շվալբախում, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 45.39մլն դոլար։

Գերմանիայի Խեմնից քաղաքում գտնվող սեփականության վաճառքից ստացած 1.3մլն դոլարը, որը գտնվել է Լատվիայի բանկում, ևս բռնագանձվել է։ Իշխանությունները նաև ապահովել են տարբեր բանկերում գտնվող մոտ 7.59մլն դոլարի հաշիվների նախնական կանգը։

Հետաքննության նախնական արդյունքները ենթադրում են, որ բանկային հաշիվները, որոնք ներդրվել են անշարժ գույքի շքեղ շուկայում, հնարավոր է «Ռուսական լվացքատան» միջոցով են ձեռք բերվել, որի միջոցով 2010-ից 2014թթ.-ներին մոտ 22մլրդ դոլարի կեղտոտ փողերը դուրս են բերվել Ռուսաստանից՝ ներառելով օֆշորային ընկերությունների, բանկերի, կեղծ վարկերային ծրագրերի ու գործակալների։

Փողերի մեծ մասն ուղարկվել է Մոլդովա, որտեղ կոռումպացված դատավորները ստորագրել են կեղծ գործարքները՝ դրանք օրինականացնելու համար։ Մոլդովայի գլխավոր դատախազը քննություն է սկսել 16 դատավորների նկատմամբ, որոնց մեծամասնությունն ուղարկվել է դատարան։

2018թ.-ին Բրիտանիայի կառավարությունը քննադատում էր իշխանություններին՝ Լոնդոնը Կրեմլի հետ կապված կոռուպցիոն միջոցների թաքցնելու գործում «աչք փակելու» մեջ։ Նշվում է, որ Լոնդոնի գրեթե բոլոր առաջնային բանկերը, այդ թվում նաև HSBC-ն, դերակատարություն են ունեցել այս սխեմայում։ Գերմանիայի Deutsche Bank-ը ներկայումս ևս հետաքննության տակ է՝ դանիական Danske բանկի էստոնական մասնաճյուղում փողերի լվացման հետ կապված։

 

Լրահոս
Զոհրաբ Մնացականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սերգեյ Լավրովի հետ Դավիթ Տոնոյանը և ԿԽՄԿ պաշտոնյան կարևորել են Կարեն Ղազարյանի կանոնավոր տեսակցությունների և նամակագրության ապահովումը Ղարաբաղի հարցը ամենամտահոգիչներից է և խիստ ցանկալի է, որ հարցին մոտենան մասնագետները. Էդգար Էլբակյան Մանսուրյան. Մեր երաժշտության մեջ բաց կար՝ բարձրագույն պոեզիան երգելու առումով Վերաքննիչ դատարանը մերժեց ԱԱԾ տնօրենի և ՀՔԾ պետի գաղտնալսման գործով Քոչարյանին տուժող ճանաչելը Տնտեսական հեղափոխությունն ու Հայաստանի բանկային ոլորտը Շվեդիայում հուշարձան կկանգնեցվի՝ ի հիշատակ հայերի ու ասորիների ցեղասպանության Կարեւոր ենք համարում ԵՄ-ի հետ մեր հարաբերությունների խորացումը Նախագահ Սարգսյանն ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահին Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած բողոքը Ստամբուլում վերջին հրաժեշտը տվեցին Պոլսի Հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանին C-400 համակարգերի գնման շուրջ կնքված գործարքը Թուրքիայի համար կարող է աշխարհաքաղաքական նշանակություն ստանալ. թուրքագետ Արցախի հարցն այս փուլում խաղաղ լուծում չունի Արտասահմանյան ջինսերին փոխարինելու կգա հայկականը. Գյումրիում մեկնարկել է «Made in Armenia» ջինսերի արտադրությունը Արցախի պետնախարարն աշխատանքային այցով Լիբանանում է Ուկրաինական լոուքոսթերը կանոնավոր չվերթներ կիրականացնի Օդեսա-Երևան ուղղությամբ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 18-ի ցերեկը և 19-ին կնվազի ևս 3-4 աստիճանով, Բողոքի ակցիա. «Կառավարություն, մի սպանեք ՓՄՁ-ները» Պորոշենկոն խոստացել է ընտրություններից հետո վերադարձնել Ղրիմը Երթուղայինների մասնակցությամբ շղթայական ավտովթար է տեղից ունեցել Ավանի կամրջի վրա. Երկու անձ դիմել է բուժօգնության Հանրապետությունում կան փակ և դժվարանցանելի ճանապարհներ. Որոշ հատվածներում մերկասառույց է ՕՐՎԱ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ: Մարտի 18 Իմ ազգի պատմությունը կռիվ է հանուն բարու, լուսավորի, վսեմի... Վաղը «Անառակի կիրակին» է ՀՔԾ-ն համագործակցության պայմանագիր է ստորագրել մի շարք ԶԼՄ-ների հետ Բաքվում հայտարարել են՝ Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանցին հոգեկան խնդիրներ ունի Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքը ներկա կլինի Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի հուղարկավորությանը Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը 3-4 աստիճանով կնվազի Վարդենյաց լեռնանցքը փակ է կցորդիչով բեռնատարների համար Դինքի սպանության գործով ազատ արձակված երկու կասկածյալները կրկին կձերբակալվեն Սիրիայում վիրավորում ստացած հայ սակրավորին տեղափոխել են Մոսկվա Ամերիկյան հեռուստաարտադրող ընկերությունը նախատեսում է Հայաստանը գովազդող հոլովակներ նկարահանել Փարիզի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել «դեղին բաճկոնների» ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ ՀՀ ՍԴ դատավորի թափուր պաշտոնին ՀՀ նախագահի կողմից թեկնածու առաջադրելու ընթացակարգի վերաբերյալ Օպերայի տարածքում ապամոնտաժման աշխատանքները շարունակվում են Արցախի ՊԲ. Հակառակորդը 60 մմ-ոց ականանետերից արձակել է 9 արկ Լևոն Գալստյան. Մրցութային հանձնաժողովը հանդիպել է Հանրային ռադիոյի տնօրենի թեկնածուներից 14-ի հետ Նոր Զելանդիայի ահաբեկչության զոհերի թիվն ավելացել է Իրանի քաղաքացիները փորձել են թմրանյութ պարունակող դեղահաբեր տեղափոխել Հայաստան ԲՀԿ-ն օրինագիծ է ներկայացրել առաջնագծում պայմանագրայինների հերթապահության մասին
Խմբագրի ընտրություն
website by Sargssyan