СНБ Армении раскрыла мошенническую схему группы граждан из Ирана

Служба национальной безопасности Армении сообщает о выявленных случаях незаконного предпринимательства граждан Ирана в Армении и торговли без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА. 

В результате расследования выяснилось, что трое граждан ИРИ приобрели у иранской банковской системы три «пос-терминала», установили их в арендованных в Ереване помещениях, присоединили посредством Интернета к своим банковским счетам в разных иранских банках. Затем, не имея лицензии, занялись частным предпринимательством и обменом валюты. Размер комиссионных составил 1-5%. Суммы перечислялись с действующих исключительно на территории ИРИ карт на счета, а в Ереване клиенты платили в драмах или долларах.

Как передает Новости Армении, в рамках следствия выяснилось, что в 2016-17 гг в обход банковской системы Армении реализованы сделки на сумму около 580т млн драмов.

Один гражданин возместил нанесенный государству ущерб и освобожден от уголовной ответственности в соответствии с положениями закона. Ему предъявлено обвинение по ч.1 статьи 188.1. В отношении еще двоих граждан ИРИ принято решение о вовлечении их в качестве обвиняемых.