Bloomberg-ը իմացել է ռուսական կրիպտո փոխանակման միջոցով ԱՄՆ-ի կողմից 20 միլիարդ դոլարի փոխանցումների ստուգման մասին
Նմանատիպ
ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտանիան, պատժամիջոցներից խուսափելու դեմ պայքարի շրջանակներում, ստուգում են ավելի քան 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթով գործարքները, որոնք իրականացվել են ռուսական Garantex վիրտուալ բորսայի միջոցով, գրում է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով իրազեկ աղբյուրները։
Խոսքը դոլարի հետ կապված Tether (USDT) կրիպտոարժույթով տրանսֆերտների մասին է, որոնք կատարվել են այն բանից հետո, երբ Garantex-ը, որը կասկածվում էր ֆինանսական հանցագործություններին նպաստելու մեջ, պատժամիջոցների ենթարկվեց ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից, հայտնել են գործակալության աղբյուրները:
Bloomberg-ի զրուցակիցների կարծիքով՝ սա կարող է լինել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ամենախոշոր խախտումներից մեկը։ Այնուամենայնիվ, նրանք նշում են, որ հետաքննությունները շարունակվում են, և, հաշվի առնելով կրիպտոարժույթներով գործարքների բարդությունն ու անթափանցիկությունը, դեռ վաղ է եզրակացություններ անել:
Հրատարակության զրուցակիցները հայտնել են, որ Tether Holdings-ից խախտումների մասին հաղորդումներ չկան։ Ընկերությունն ինքը հայտարարել է, որ սառեցրել է բոլոր իրավաբանական անձանց ակտիվները, որոնք ենթակա են ԱՄՆ պատժամիջոցների։ Նրանք հավելել են, որ «յուրաքանչյուր գործարք (կրիպտոարժույթով) վերահսկվում է» և «յուրաքանչյուր հանցագործ կարող է բռնվել», Tether Holdings-ն աշխատում է իրավապահ մարմինների հետ:
Garantex-ը չի պատասխանել հարցումին, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարությունները, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը հրաժարվել են մեկնաբանություններից:
Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում