AM | RU
USD
EUR
RUB

Գերմանիան 50մլն եվրոյի բռնագանձում է կատարել՝ «Ռուսական լվացքատան» գործերով

 

ԵՐԵՎԱՆ, 26 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, Panorama.am: Գերմանիայի կառավարությունը փետրվարի 20-ին հայտարարել է, որ 50մլն եվրոյի բռնագանձում է կատարել, որը, ենթադրվում է, որ առաջացել է փողերի լվացման սխեմայով՝ «Ռուսական լվացքատուն», որը բացահայտել էին 2014թ.-ին։ Այս մասին տեղեկանում ենք OCCRP-ի կայքից։

Նշվում է, որ 3 տարվա հետաքննությունից հետո Գերմանիայի Դաշնային քրեական ոստիկանությունն ու Մյունխենի դատախազությունը փետրվարի 18-ին բռնագանձել են 4 սեփականություն Նյուրեմբերգում, Ռեգենսբուրգում, Մյուլդորֆում, Շվալբախում, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է մոտ 45.39մլն դոլար։

Գերմանիայի Խեմնից քաղաքում գտնվող սեփականության վաճառքից ստացած 1.3մլն դոլարը, որը գտնվել է Լատվիայի բանկում, ևս բռնագանձվել է։ Իշխանությունները նաև ապահովել են տարբեր բանկերում գտնվող մոտ 7.59մլն դոլարի հաշիվների նախնական կանգը։

Հետաքննության նախնական արդյունքները ենթադրում են, որ բանկային հաշիվները, որոնք ներդրվել են անշարժ գույքի շքեղ շուկայում, հնարավոր է «Ռուսական լվացքատան» միջոցով են ձեռք բերվել, որի միջոցով 2010-ից 2014թթ.-ներին մոտ 22մլրդ դոլարի կեղտոտ փողերը դուրս են բերվել Ռուսաստանից՝ ներառելով օֆշորային ընկերությունների, բանկերի, կեղծ վարկերային ծրագրերի ու գործակալների։

Փողերի մեծ մասն ուղարկվել է Մոլդովա, որտեղ կոռումպացված դատավորները ստորագրել են կեղծ գործարքները՝ դրանք օրինականացնելու համար։ Մոլդովայի գլխավոր դատախազը քննություն է սկսել 16 դատավորների նկատմամբ, որոնց մեծամասնությունն ուղարկվել է դատարան։

2018թ.-ին Բրիտանիայի կառավարությունը քննադատում էր իշխանություններին՝ Լոնդոնը Կրեմլի հետ կապված կոռուպցիոն միջոցների թաքցնելու գործում «աչք փակելու» մեջ։ Նշվում է, որ Լոնդոնի գրեթե բոլոր առաջնային բանկերը, այդ թվում նաև HSBC-ն, դերակատարություն են ունեցել այս սխեմայում։ Գերմանիայի Deutsche Bank-ը ներկայումս ևս հետաքննության տակ է՝ դանիական Danske բանկի էստոնական մասնաճյուղում փողերի լվացման հետ կապված։

 

Լրահոս
Զոհրաբ Մնացականյանը ՉԺՀ գործընկերոջ հետ հանդիպմանը բարձր է գնահատել Չինաստանի աջակցությունը ԼՂ հիմնախնդրի խաղաղ հանգուցալուծմանը ՀՀ մի շարք մարզերում և Արցախում սպասվում է անձրև և ամպրոպ ՌԴ Հարավային ռազմական շրջանը նախապատրաստել է լեռնային զորավարժարաններում զինծառայողների ջերմահարումից պաշտպանության կետեր Հայաստանի և Վրաստանի բարեկամությունը տարածաշրջանում անվտանգության երաշխիք է. Արմեն Սարգսյանը՝ Սալոմե Զուրաբիշվիլիին ՀՀ ԱԳ նախարար Մնացականյանն ընդունել է ՉԺՀ ԱԳ նախարար Վան Իին Սա անցումային արդարադատություն չէ, սա անցումային հաշվեհարդարություն է. Տեսանյութ Թրամփը հայտնել է Ճապոնիա իր ժամանման մասին Հադրութի շրջանի վարչակազմը նոր ղեկավար ունի Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանին Լատվիայում ընթանում է Եվրախորհրդարանի ընտրությունների քվեարկությունը Հրանտ Մելիք-Շահնազարյան. Պետք է կիսահղի լինելու քաղաքականությունից հրաժարվելու հայտ ներկայացել Անցնող շաբաթ հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 120 անգամ Թևան Պողոսյանն առաջարկում է հայկական համալսարաններում Ռուսաստանի ուսումնասիրության ամբիոններ բացել (Տեսանյութ) Հայաստան-Ռուսաստան. նոր հեռանկարներ փնտրելիս Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ռասիստական դրսևորումներն անհնար դարձրին Մխիթարյանի մեկնելը Բաքու. ՀՀ ԱԳՆ մեկնաբանությունը CNN-ին Նախնական տվյալներով, Լիոնում պայթյունից վիրավորների թվում հայեր չկան «Ժամանակ». Արտակ Զեյնալյանը հունիսին հրաժեշտ կտա պաշտոնին «Հրապարակ». Ո՞վ է խորհրդարանի «նյու Շմայսը» «168 Ժամ». Ինչու ՀԱՊԿ-ը «պատժեց» Հայաստանին «Ժողովուրդ». Եղբոր հրաժարականից հետո անձամբ է հրաժարականի դիմում գրել «168 Ժամ». Ինչո՞ւ է կտրուկ վատացել Զոհրաբ Մնացականյանի ինքնազգացողությունը «Հրապարակ». «Անիմաստ քայլ է, որը կատարում է իշխանությունը» «Ժողովուրդ». Ընդդիմությունը նոր սցենար է մտածում ՕՐՎԱ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ: Մայիսի 25 Ըստ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանի՝ Հայոց պատրիարքի ընտրությունների հարցում խախտվել է կրոնի ազատությունը ԱՄՆ նախագահն ափսոսանք է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից Թերեզայի Մեյի հեռանալու կապակցությամբ Լարսի անցակետով բեռնատարների երթևեկությունը մայիսի 26-ին կարգելվի Հանցադեպ չկա. ՀՔԾ-ն մերժել է Իոաննիսյանի և Սաքունցի դիմումն ԱԱԾ-ի դեմ քրգործ հարուցելու մասին Իտալացի պատգամավորը խոստանում է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը միշտ հնչեղ պահել Վալերի Օսիպյանի «շնորհակալությունը» Վիտալի Բալասանյանին Կոնստանտին Օրբելյանը դատական հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, Նազենի Ղարիբյանն արձագանքում է ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները կկատարի Գևորգ Դանիելյանը Օպերային թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ է ընտրվել Նազենի Ղարիբյանը Անցումային արդարադատության թեմայով քննարկման ժամանակ Զոհրաբյանը հիշել է նովգորոդյան վեչեն և կախված քաղաքական գիլյոտինները Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը դատապարտել է «Արսենալի» ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը «Դատական համակարգը նրան հետաքրքրում է այնքան, որքան թռչնագրիպը կհուզեր Խորենացուն» ՀՀ ԱԱԾ և Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության ղեկավարը քննարկել են փոխգործակցության հեռանկարներ Կյանքից հեռացել է ՀՀ վաստակավոր նկարիչ Ռուբեն Ղևոնդյանը ՀՀ նախագահի հրամանով Արզուման Հարությունյանն ազատվել է ԱԱԾ տնօրենի տեղակալի պաշտոնից Գառնիկ Բադալյանը նշանակվել է Տաջիկստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան
Խմբագրի ընտրություն
website by Sargssyan